Terraform Labs verkauft vier Unternehmen im Rahmen des Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11

Terraform Labs versucht im Rahmen seines Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11, vier seiner Unternehmen zu verkaufen.

Das Insolvenzverfahren hat dazu geführt, dass Terraform Labs am Montag seine Absicht bekannt gegeben hat, vier seiner Unternehmen zu verkaufen. Das Unternehmen sucht Käufer für Pulsar Finance, einen kettenübergreifenden Portfolio-Tracker, sowie für Station, Enterprise und Warp.

Die Ankündigung erfolgt im Rahmen des Insolvenzverfahrens nach Kapitel 11 des Unternehmens, nachdem der Versuch, seine Blockchain-Plattform neu zu starten, gescheitert war im Mai. Der native Token des Unternehmens, LUNA, verzeichnete als Reaktion auf die Nachricht einen bescheidenen täglichen Anstieg von 1,4 %.

Krypto-News: Huione-Garantie in 11-Milliarden-Dollar-Kryptobetrug verwickelt

Das Blockchain-Analyseunternehmen Elliptic hat den Online-Marktplatz Huione-Garantie mit einer 11-Milliarden-Dollar-Kryptowährung verknüpft Betrugsoperation in Südostasien. Huione funktioniert wie ein Darknet-Marktplatz und erleichtert verschiedene Cyber-Betrügereien, wobei die meisten Transaktionen in USDT erfolgen.

Huione ist Teil eines Konglomerats mit Verbindungen zur kambodschanischen herrschenden Hun-Familie. Eine weitere Tochtergesellschaft, Huione Guarantee, ist angeblich an der weltweiten Geldwäsche von Betrugserlösen beteiligt.

Elliptic unterstützt Börsen und Strafverfolgungsbehörden durch die Identifizierung Hunderter mit Huione verknüpfter Kryptoadressen. Zu diesen Betrügereien gehören „Schweineschlachtungen“, Ponzi-Betrügereien, Sextortion und Betrug mit Identitätsdiebstahl Bitcoin und Ethereum sollten als Waren eingestuft werden und unter die Aufsicht der CFTC fallen.

Behnam sagte am 9. Juli vor dem US-Senatsausschuss aus und verwies auf ein aktuelles Gerichtsurteil in Illinois, das den Warenstatus von Bitcoin und Ethereum bestätigte. Er betonte die Notwendigkeit einer Bundesgesetzgebung zur Schaffung eines Regulierungsrahmens für digitale Vermögenswerte.

Behnam wies auf die Risiken von Untätigkeit hin und zitierte einen Bericht des Financial Stability Oversight Council aus dem Jahr 2022 über die mangelnde Regulierung auf dem Spotmarkt für nicht sichere digitale Vermögenswerte.

Krypto-News: BitMEX bekennt sich wegen Verstößen gegen das Bankgeheimnisgesetz schuldig

Das US-Justizministerium gab am Montag bekannt, dass sich die Kryptowährungsbörse BitMEX von September 2015 bis September 2020 schuldig bekannt hat, gegen das Bankgeheimnisgesetz (BSA) verstoßen zu haben.

In diesem Zeitraum BitMEX hat es versäumt, angemessene Know-Your-Customer- (KYC) und Anti-Geldwäsche-Programme (AML) zu implementieren, die es Kunden ermöglichen, anonym zu handeln.

Diese Anonymität machte BitMEX zu einem potenziellen Kanal für Geldwäsche und Sanktionsumgehung. BitMEX gab außerdem zu, eine ausländische Bank belogen zu haben, um ein Konto für eine Briefkastenfirma zu eröffnen.

Litauische Behörden verhängen gegen Payeer eine Geldstrafe von 10 Millionen US-Dollar wegen Verstößen gegen Kryptowährungen von 9,29 Millionen Euro (ca. 10 Millionen US-Dollar) wegen Verstoßes gegen die Anti-Geldwäsche-Vorschriften und der Genehmigung von Überweisungen an sanktionierte Banken.

Trotz des Widerrufs seiner estnischen Lizenz im Januar operierte Payeer, ein Krypto-Börse- und E-Commerce-Zahlungsdienst, weiterhin von Litauen aus .

Die FNTT stellte fest, dass Payeer es versäumte, Kunden angemessen zu identifizieren und Transaktionen in russischen Rubel über sanktionierte russische Banken über einen Zeitraum von über 1,5 Jahren zuließ. Davon entfallen 8,23 Millionen Euro auf Verstöße gegen internationale Sanktionen und 1,06 Millionen Euro auf Verstöße gegen Geldwäschepräventionsgesetze. Der Zahlungsempfänger kann gegen die Entscheidung Berufung einlegen.

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