Der kambodschanische Online-Marktplatz Huione Guarantee fördert kriminelle Aktivitäten und Finanzierung über Krypto

USDT von Tether ist ein riesiges Zahlungsmittel auf dem Markt. Elliptic hat diese Vorkommnisse in einem Bericht offengelegt.

Ein milliardenschwerer kambodschanischer Online-Marktplatz namens Huione Guarantee, der zum Huione-Konglomerat gehört, das mit Kambodschas Herrscherfamilie verbunden ist, erleichtert kriminelle Aktivitäten und deren Finanzierung durch Kryptowährung . Laut einem Bericht von Elliptic ist USDT von Tether eine große Zahlungsmethode auf dem Markt.

Der Marktplatz dient als Aggregator für zahlreiche Kanäle aus verschiedenen Messaging-Anwendungen und bringt Käufer und Verkäufer zusammen, indem er sie verbindet. Über diese Kanäle werden dann große Käufer- und Verkäufergruppen zusammengebracht. Diese Gruppen handeln dann mit Produkten und Dienstleistungen, darunter gestohlene Kreditkartendaten, Webentwicklungsdienste für Betrugsseiten und Ausrüstung zur Folterung von Personen an Arbeitsplätzen im Zusammenhang mit Betrugsaufträgen. Diese Dienste werden im Austausch gegen Krypto oder Zahlungen über traditionelle Kanäle angeboten.

„Huione Guarantee betreibt die Plattform und fungiert als Bürge oder Treuhandanbieter für alle Transaktionen, um Betrug zu verhindern.“ Es wird beworben, dass Zahlungen hauptsächlich im USDT-Stablecoin akzeptiert werden, es werden aber auch Zahlungs-Apps und Banküberweisungen verwendet.“ gegen eine Gebühr. Die Höhe der Gebühr richtet sich nach der Schwere der Straftat, die zur Erlangung der Gelder begangen wurde. Solche Dienste stehen auch zwielichtigen Personen außerhalb der Grenzen Kambodschas zur Verfügung und wandeln illegale Gelder über chinesische Anwendungen in Krypto, Bargeld oder Zahlungen um „Es kann grenzüberschreitend genutzt und in andere Vermögenswerte wie Bargeld, Stablecoins und chinesische Zahlungs-Apps umgewandelt werden“, heißt es in dem Bericht weiter. Nach Angaben der australischen Polizei ist To direkt für den Handel mit großen Mengen Heroin und die Bereitstellung von Geldwäschediensten für bekannte kriminelle Netzwerke verantwortlich.

Darüber hinaus integriert Huione Guarantee Zahlungssysteme wie Huione Pay, sein natives Zahlungsnetzwerk, zur Kriminalfinanzierung. Die Vertreter des Marktplatzes drängen Geldwäschedienste über das Zahlungsnetzwerk und erzielen damit große Gewinne, oft über 10 % der gewaschenen Gelder.

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