Wie kann ein Neuling verhindern, dass er beim Verkauf von USDT illegales Geld erhält?

Auf dem aktuellen Handelsmarkt haben Anleger beim Handel mit USDT und anderen Kryptowährungen zweifellos die größte Angst vor Schwarzgeld. Schwarzgeld stammt in der Regel aus illegalen Aktivitäten wie Glücksspiel und Geldwäsche. Dabei handelt es sich um große Geldbeträge, die auf anonymen Konten gehandelt werden, um einer Aufsicht zu entgehen. Für Anleger, insbesondere für Anfänger, müssen sie verstehen, wie Anfänger verhindern können, dass sie beim Verkauf von USDT illegales Geld erhalten? Laut der Analyse vorhandener Daten können Anleger dies vermeiden, indem sie vertrauenswürdige Plattformen wählen, eine KYC-Überprüfung durchführen und sichere Zahlungsmethoden verwenden. Der Redakteur weiter unten verrät es Ihnen im Detail.

Wie kann ein Neuling verhindern, dass er beim Verkauf von USDT illegales Geld erhält?

Neulinge, die USDT verkaufen möchten, um den Erhalt von Schwarzgeld zu verhindern, können eine hochsichere Plattform wählen, eine KYC-Zertifizierung durchführen, sichere Zahlungsmethoden verwenden, Transaktionsinformationen überprüfen, Geldwäsche verhindern, Transaktionsaufzeichnungen führen, sich vor Versuchungen mit hohen Renditen hüten usw . Die Details finden Sie unten. Empfohlene Erklärungen:

1. Wählen Sie eine vertrauenswürdige Plattform:

Wählen Sie bekannte und regulierte Börsen wie Binance, Huobi usw. Diese Plattformen verfügen über strenge KYC- (Know Your Customer) und AML- (Anti-Money Laundering) Maßnahmen. Wenn Sie eine Peer-to-Peer-Plattform (P2P) nutzen, wählen Sie Käufer mit gutem Ruf, großen Transaktionsaufzeichnungen und hohen Bewertungen auf der Plattform für den Handel aus.

2. Führen Sie eine KYC-Überprüfung durch:

Führen Sie eine KYC-Überprüfung auf der Börse oder P2P-Plattform durch, um sicherzustellen, dass Ihre Identitätsinformationen überprüft werden. Dies erhöht nicht nur die Legitimität der Transaktion, sondern ermöglicht der Plattform auch die Verfolgung von Transaktionsaufzeichnungen. Wählen Sie bei P2P-Transaktionen Käufer aus, die die KYC-Überprüfung der Plattform für Transaktionen bestanden haben.

3. Verwenden Sie sichere Zahlungsmethoden:

Vermeiden Sie die Verwendung von Bargeld für Transaktionen und wählen Sie Banküberweisung oder andere nachverfolgbare elektronische Zahlungsmethoden. Nutzen Sie den von der Handelsplattform bereitgestellten Treuhandservice eines Drittanbieters, um sicherzustellen, dass die Plattform USDT vor Abschluss der Zahlung des Käufers treuhänderisch hinterlegt, bis Sie den Eingang der rechtmäßigen Zahlung bestätigen.

4. Überprüfen Sie die Zahlungsinformationen:

Stellen Sie sicher, dass das vom Käufer verwendete Bankkonto mit den Identitätsinformationen seines Plattformkontos übereinstimmt. Stimmen die Zahlungsinformationen nicht überein, wird die Transaktion abgelehnt. Der Käufer ist verpflichtet, in den Überweisungsbelegen den konkreten Inhalt der Transaktion anzugeben, beispielsweise „USDT kaufen“.

5. Verhindern Sie Geldwäsche:

Wenn Sie ein Anfänger sind, wird empfohlen, mit kleinen Transaktionen zu beginnen, um Risiken zu reduzieren. Überprüfen Sie regelmäßig Ihre Transaktionsaufzeichnungen, um sicherzustellen, dass keine verdächtigen Transaktionsaktivitäten vorliegen.

6. Bewahren Sie Transaktionsaufzeichnungen auf:

Bewahren Sie alle transaktionsbezogenen Gesprächsaufzeichnungen, Banküberweisungsbelege und Plattformtransaktionsaufzeichnungen auf, falls Sie in Zukunft einen Nachweis erbringen müssen.

7. Seien Sie vorsichtig bei Versuchungen mit hohen Renditen:

Wenn jemand bereit ist, für den Kauf Ihres USDT einen höheren Preis als den Marktpreis zu zahlen, bleiben Sie wachsam, denn dies kann ein Mittel zum Betrug oder zur Geldwäsche sein.

Ist es illegal, USDT-Münzen zu verkaufen?

In den allermeisten Ländern ist der Verkauf von USDT-Münzen legal, da es sich um einen digitalen Vermögenswert handelt, ähnlich wie bei anderen Kryptowährungen. Allerdings variieren die Vorschriften zum rechtlichen Status von Kryptowährungen von Land zu Land. In den aktuellen Gesetzen und Vorschriften meines Landes gibt es keine klaren Regelungen dazu, ob der Handel mit USDT illegal ist.

Es ist erwähnenswert, dass die chinesische Regierung bestimmte Beschränkungen und Vorschriften für den Handel mit Kryptowährungen eingeführt hat. Beispielsweise führte die chinesische Regierung Ende 2017 ein Verbot von Kryptowährungen und ICOs ein, das die Schließung von Börsen und die Einstellung der Liquidation von Geldern vorsah. Auch wenn der Handel mit USDT selbst nicht ausdrücklich verboten ist, müssen sich Anleger dennoch bei der Durchführung relevanter Geschäfte sorgfältig an die einschlägigen Gesetze und Vorschriften halten, um Risiken und Verluste durch illegale Aktivitäten zu vermeiden.

In einigen Ländern sind Kryptowährungen möglicherweise reguliert und es können Compliance- und Steuerprobleme auftreten. Darüber hinaus sollten Anleger aufgrund der Volatilität und potenziellen Risiken des Kryptowährungsmarktes Kryptowährungstransaktionen mit Vorsicht angehen und bei Bedarf professionellen Rechts- und Finanzrat einholen.

Manchmal können Probleme im Zusammenhang mit USDT die Geschäftspraktiken von Tether betreffen, beispielsweise Streitigkeiten darüber, ob USDT wirklich dem US-Dollar entspricht. Diese Probleme können einen gewissen Einfluss auf die Marktauswirkungen von USDT haben, bedeuten aber nicht unbedingt, dass das Halten oder Handeln von USDT selbst illegal ist.

Das obige ist der detaillierte Inhalt vonWie kann ein Neuling verhindern, dass er beim Verkauf von USDT illegales Geld erhält?. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!