BitMEX bekennt sich des Verstoßes gegen das Bankgeheimnisgesetz von 2015 bis 2020 schuldig

Vier BitMEX-Führungskräfte haben sich zuvor derselben Anklage schuldig bekannt.

Die Kryptowährungsbörse BitMEX hat sich schuldig bekannt, gegen das Bank Secrecy Act (BSA) verstoßen zu haben, indem sie es versäumt hat, eine angemessene Know-Your-Customer (KYC)- und Anti-Know-how-Lösung einzurichten -Geldwäscheprogramm (AML) an der Börse zwischen September 2015 und September 2020.

Während dieser Zeit erhob die Commodity Futures Trading Commission (CFTC) Anklage gegen die Börse, weil sie US-Kunden illegale Krypto-Derivate-Handelsdienstleistungen angeboten hatte, und das DOJ erhob Anklage gegen vier davon Den Mitarbeitern der Börse wird ein Verstoß gegen die BSA vorgeworfen. behauptete das DOJ.

Aufgrund der laxen AML/KYC-Standards, sagen Staatsanwälte, wurde BitMEX zu einem Ziel für Geldwäsche und Sanktionsverstöße.

„Wie die Gründer und langjährigen Mitarbeiter von BitMEX im Jahr 2022 vor einem Bundesgericht einräumten, war das Unternehmen eines der führenden Unternehmen „In den Vereinigten Staaten wurden von 2015 bis 2020 die weltweit größten Plattformen für Kryptowährungsderivate betrieben, ohne dass es ein sinnvolles Programm zur Bekämpfung der Geldwäsche gab, wie es das Bundesgesetz vorschreibt“, sagte US-Anwalt Damian Williams in einer Pressemitteilung des DOJ. „Infolgedessen hat sich BitMEX als Vehikel für groß angelegte Geldwäsche- und Sanktionsumgehungsprogramme erwiesen, was eine ernsthafte Bedrohung für die Integrität des Finanzsystems darstellt. Das heutige Schuldeingeständnis zeigt erneut, dass Kryptowährungsunternehmen das US-Recht einhalten müssen, wenn sie den US-Markt ausnutzen.“ Gregory Dwyer – sind nahezu identisch mit der Anklage, der sich BitMEX schuldig bekannte, und betreffen die Handlungen des Unternehmens im gleichen Zeitraum. Auch die Führungskräfte hatten sich zuvor alle schuldig bekannt.

Allerdings bekannte sich BitMEX auch schuldig, eine ausländische Bank im Rahmen ihres Verstoßes gegen das BSA belogen zu haben. Den Gerichtsdokumenten zufolge machten das Unternehmen und seine Führungskräfte gegenüber einer namentlich nicht genannten internationalen Bank falsche Aussagen, um die Bank davon zu überzeugen, ein Bankkonto für eine Briefkastenfirma namens Shine Effort Inc. Limited zu eröffnen, die letztlich von Delo kontrolliert wird und deren Nutznießer BitMEX war Eigentümer.

Ein Sprecher des DOJ lehnte es ab, sich dazu zu äußern, warum die Anklage gegen BitMEX als Unternehmen vier Jahre nach der Erhebung derselben Anklage gegen vier seiner Führungskräfte erhoben wurde.

BitMEX wurde noch nicht verurteilt. Der Fall wird vom US-Bezirksrichter John G. Koeltl vom Southern District of New York (SDNY) überwacht.

Ein Vertreter von BitMEX antwortete nicht auf die Bitte von CoinDesk um einen Kommentar.

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