3 Möglichkeiten, wie Händler den Handel mit manipulierten Token vermeiden können

Es gibt drei Möglichkeiten, wie Händler den Handel mit manipulierten Token vermeiden können. Die Manipulation des Handelsvolumens ist an einigen Kryptowährungsbörsen weit verbreitet. Hier sind drei Möglichkeiten, Daten zu nutzen, um Betrug zu vermeiden. Die Identifizierung der gefälschten Liquidität von Bitcoin (63.423 $) und der Kryptowährung ist für Händler von entscheidender Bedeutung, um nicht von einem plötzlichen und erheblichen Rückgang des Handelsvolumens überrascht zu werden.

Diese Faktoren machen die Ausführung von Stop-Loss nahezu unmöglich und führen oft zu unerwarteten Ergebnissen. Durch die Analyse der Organisation von Market Makern, ihrer Orderbuchmechanismen und einiger praktischer Indikatoren, die künstliche Handelsvolumina erkennen können, können Händler potenzielle Warnsignale erkennen und unnötige Konsequenzen vermeiden.

Heute verrät Ihnen der Herausgeber dieser Website drei Möglichkeiten, wie Händler den Handel mit manipulierten Token vermeiden können. Freunde in Not sollten einen Blick darauf werfen!

Market Maker-Dynamik und Orderbuchmechanismus

Market Maker spielen eine Schlüsselrolle auf dem Kryptowährungsmarkt, indem sie durch mehrere Kauf- und Verkaufsaufträge Liquidität bereitstellen. Allerdings sind ihre Aktivitäten nicht immer harmlos. Diese Unternehmen können den Markt manipulieren, indem sie Großaufträge in der Nähe aktueller Preise erteilen, um einen irreführenden Eindruck von Nachfrage oder Angebot zu erwecken, was als Spoofing bezeichnet wird, oder sich an Scheinhandel beteiligen – dem gleichzeitigen Kauf und Verkauf derselben Vermögenswerte, um das Handelsvolumen zu erhöhen.

Darüber hinaus genießen diese Unternehmen oft Vorteile wie reduzierte Transaktionsgebühren oder Zugang zu Token, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind, was es ihnen ermöglicht, die Marktbedingungen zu ihrem eigenen Vorteil zu manipulieren. Aber egal wie schlau und klug diese Unternehmen sind, es gibt drei zuverlässige Indikatoren, die im Wesentlichen einige Warnsignale liefern und es erfahrenen Händlern ermöglichen, Anomalien zu erkennen und Probleme mit Münzen zu vermeiden, denn sobald ein größerer Verkaufsauftrag auf den Markt kommt, wird die Münze zur Währung wird zusammenbrechen.

Volumen vs. Orderbuchtiefe und freie Marktkapitalisierung

Vergleichen Sie bei der Untersuchung eines Kryptowährungspaares die Orderbuchtiefe mit dem gemeldeten täglichen Handelsvolumen. Ein unverhältnismäßiges Verhältnis zwischen geringerer Orderbuchtiefe und höheren Volumina deutet auf mögliche Manipulationen hin. Wenn beispielsweise die Tiefe eines Kryptowährungspaares mit 50.000 US-Dollar angezeigt wird, das gemeldete tägliche Handelsvolumen jedoch 2 Millionen US-Dollar beträgt, kann dies darauf hindeuten, dass das Handelsvolumen nicht durch tatsächliche Handelsinteressen gestützt wird, sondern künstlich überhöht ist.

Akash (AKT) Orderbuchtiefe im Vergleich zum 24-Stunden-Handelsvolumen. Quelle: CoinMarketCap

Beachten Sie, dass das Handelsvolumen von Akash (AKT) selbst an Börsen, die allgemein als immun gegen Marktmanipulationen gelten, die Ordertiefe von 2 % bei weitem übersteigt. Im Vergleich dazu wird der DYDX-Token mit einer ähnlichen Marktkapitalisierung bei Binance bei 457.900 US-Dollar geboten, 2 % unter dem Marktpreis, bei OKX bei 209.000 US-Dollar und bei Crypto.com bei 64.700 US-Dollar, was fast dem 3,5-fachen des Durchschnitts der drei großen Börsen vor AKT entspricht .

Es ist auch wichtig, das Verhältnis zwischen Handelsvolumen und freier Marktkapitalisierung zu bewerten, die die Gesamtmenge der für den Handel verfügbaren Token darstellt. Wenn das tägliche Handelsvolumen dauerhaft 30 % des freien Marktwerts eines Tokens übersteigt, deutet dies auf eine ungewöhnliche Aktivität hin. Diese Warnung sollte während der ersten beiden Handelstage nach der Notierung einer neuen Münze ignoriert werden, da sie häufig sowohl einen Hype als auch ein echtes Interesse widerspiegelt, insbesondere wenn sie zum ersten Mal an einer großen Börse notiert wird.

Lücken und Inkonsistenzen im Handelsvolumen

Achten Sie auf plötzliche und unerklärliche Lücken im Handelsvolumen. Diese Lücken treten auf, wenn ein großer Teil des Kryptowährungshandelsvolumens zeitweise verschwindet und wieder auftaucht. Sie können durch eine Vielzahl von Faktoren verursacht werden, wie z. B. Serverausfälle, Liquiditätsentzug durch Market Maker oder Börsen, die gefälschte Geschäfte durchführen, um die Illusion einer Handelsaktivität zu erzeugen. Dieses Muster ist unnatürlich und deutet normalerweise auf einen Versuch hin, die Marktwahrnehmung zu manipulieren.

APENFT (NFT) gesamtes Spot-Handelsvolumen, Einheit: USD. Quelle: TokenInsight

Das obige Beispiel zeigt laut Daten von TokenInsigh eine deutliche Lücke im APENT (NFT)-Handelsvolumen. Während des analysierten zweiwöchigen Zeitraums war der Token auf KuCoin, Bitget, Bybit und Gate.io gelistet, wobei das 24-Stunden-Handelsvolumen typischerweise zwischen 1,7 und 2,9 Millionen US-Dollar lag. Allerdings sank dieses gleitende Durchschnittsvolumen über einen Zeitraum von 6 Stunden am 22. Juni auf nur 250.000 US-Dollar, was auf ein mögliches gefälschtes Volumen hindeutet.

Um falsche Liquidität effektiv zu erkennen, sollten Händler Analysetools verwenden, um die Tiefe des Orderbuchs sorgfältig zu überprüfen. Websites wie CoinMarketCap, CryptoCompare und Coingecko können umfassende Daten zum Handelsvolumen und zur Token-Verfügbarkeit bereitstellen, einschließlich Details zu gesperrten Token. Ebenso finden sich ausführliche Analysen des Orderbuchs auf Seiten wie Okotoki, TensorCharts und TRDR.

Das obige ist der detaillierte Inhalt von3 Möglichkeiten, wie Händler den Handel mit manipulierten Token vermeiden können. Für weitere Informationen folgen Sie bitte anderen verwandten Artikeln auf der PHP chinesischen Website!