Das Geldwäscheverfahren der nigerianischen SEC gegen Binance geht weiter, CBN Claims Exchange ermöglichte illegale Transaktionen

Während das Geldwäscheverfahren der nigerianischen SEC gegen Binance andauert, behauptete die Zentralbank von Nigeria (CBN) am 5. Juli, dass die Börse

Die nigerianische Zentralbank (CBN) hat Binance beschuldigt, illegale Transaktionen im Land zu ermöglichen, während die Securities and Exchange Commission (SEC) ihr Geldwäscheverfahren gegen die Börse fortsetzt.

Laut Dr. Olubukola Akinwunmi, Leiterin der Zahlungspolitik und -regulierung bei CBN, hat Binance Bank- und Finanzdienstleistungen ohne die erforderlichen Genehmigungen durchgeführt.

Aussagen Vor Richter Emeka Nwite vom Bundesgerichtshof in Abuja sagte Dr. Akinwunmi am Dienstag, dass die von Binance angebotenen Dienstleistungen Bankunternehmen und lizenzierten Finanzinstituten vorbehalten seien Der Austauschdienst ermöglichte es den Nigerianern, Naira in Dollar umzutauschen, was laut dem CBN-Vertreter ein weiterer Verstoß darstellt. Darüber hinaus sagte er, dass die Börse es Benutzern ermöglicht, an diesen Diensten teilzunehmen, ohne KYC-Daten (Know Your Customer) zu sammeln, was ein Problem darstellt Anforderung für Finanzdienstleister im Land.

Infolgedessen wird Binance angeblich mit illegalen Transaktionen und Geldwäsche in Höhe von 35 Millionen US-Dollar in Verbindung gebracht, Anschuldigungen, die einen Binance-Manager, Tigran Gambaryan, immer noch in einem nigerianischen Gefängnis festhalten.

Die einem anderen Angeklagten, Nadeem Anjarwalla, gelang es vor einigen Monaten, aus dem Land zu fliehen.

Im Juni besuchten US-Senatoren Gambaryan sogar und stellten fest, dass er mit einer Krankheit zu kämpfen hatte. Während seiner Zeit im Kuje-Gefängnis, in dem bekanntermaßen Mitglieder von Boko Haram untergebracht sind und das ebenfalls berüchtigt ist, erkrankte er an doppelter Lungenentzündung und Malaria Entscheidungsträger für das Unternehmen.

Während der Anhörung wies Richterin Nwite die Gefängnisbeamten an, Berichte über Gambaryans Besuch in einem Krankenhaus vorzulegen, was sie auch bei der vorherigen Anhörung angeordnet hatte.

Allerdings sind die Gefängnisbeamten dem noch nicht nachgekommen Anordnung, obwohl die Rechtsabteilung von Gambaryan dies mehrfach beantragt hatte. Seine Familie behauptet, dass das Gefängnis seinen sich verschlechternden Gesundheitszustand ignoriert und ihn ohne ausreichenden Grund hinter Gittern hält.

Die nächste Anhörung ist für den 16. Juli geplant, wenn das Gericht die Verteidigung hören wird.

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