Singapur bezeichnet digitale Zahlungstoken als Mittel zur Geldwäsche neben Casinos

新加坡央行将数字支付代币 (DPT)列。Singapurs Zentralbank hat digitale Zahlungstoken (DPTs) als identifiziert

potenzieller Weg zur Geldwäsche, was die wachsende Besorgnis über illegale Aktivitäten im Bereich

digitaler Vermögenswerte hervorhebt. Die Monetary Authority of Singapore (MAS) hat ihren „2024 Money Laundering Risk Assessment Report“ veröffentlicht, in dem sie die größten Bedrohungen für die Bemühungen des Landes zur Bekämpfung der Geldwäsche (AML) untersucht. Der Bericht identifizierte das formelle Bankwesen als den Sektor mit dem höchsten Risiko, obwohl strengere Kontrollen für gewerbliche Kreditgeber eingeführt wurden. „Der Sektor ist von Natur aus großen Bedrohungen durch Geldwäsche und grenzüberschreitenden Transaktionen/Kunden ausgesetzt“, heißt es im Bericht. DPT-Dienstleister (DPTSPs) befanden sich auf der zweiten Ebene, zusammen mit anderen Nichtbank-Zahlungsinstituten, lizenzierten Treuhandunternehmen und externen Vermögensverwaltern. Die Untersuchungen von MAS haben außerdem Cyber-Betrug, Ransomware und Darknet-Transaktionen als einige der größten Quellen illegaler Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten aufgedeckt. Auch Hackerangriffe und Terrorismusfinanzierung wurden als erhebliche Bedrohungen beobachtet. Berichten zufolge haben singapurische Strafverfolgungsbehörden in den letzten Jahren einen Anstieg der gemeldeten Fälle im Zusammenhang mit digitalen Vermögenswerten beobachtet, wobei es sich bei den meisten Fällen um Investitionsbetrug handelte, der größtenteils von anderen Ländern aus operierte, sich aber an singapurische Investoren richtete. Doch während die Zahl der Geldwäsche- und Betrugsfälle im Bereich digitaler Vermögenswerte zugenommen hat, hat auch die Einführung von AML- und Know Your Customer (KYC)-Programmen bei Virtual Asset Service Providern (VASPs) zugenommen. MAS stellte fest, dass die Zahl der verdächtigen Transaktionsmeldungen (STRs) mit digitalen Vermögenswerten sprunghaft angestiegen ist, „was auf ein besseres Risikoverständnis und -bewusstsein in den regulierten Sektoren hinweist, die mit DPTs umgehen.“ Die Zentralbank hat auch ihre Aufsicht über die aufstrebende Branche verstärkt. Im Jahr 2020 drängte sie auf die Umsetzung des Payment Services Act, der VASPs verpflichtet, eine Lizenz zu erwerben, und sie einer strengen Aufsicht unterwirft. MAS gab bekannt, dass seitdem rund 240 Firmen Lizenzanträge eingereicht haben. Bis Ende Dezember waren jedoch nur 19 VASPs lizenziert. Obwohl digitale Vermögenswerte anfälliger für Geldwäsche seien, sagte die Zentralbank, sie sei nicht so besorgt, da die singapurischen DPT-Aktivitäten nur einen kleinen Teil des globalen Volumens ausmachen und im Vergleich zur weltweiten Bedeutung des Bankensektors des Landes in den Schatten gestellt werden. Digitale Vermögenswerte werden auch selten für Zahlungen vor Ort verwendet, was die Bedrohung weiter verringert. „Die Aufrechterhaltung des Rufs Singapurs als vertrauenswürdiger Knotenpunkt ist wichtig für unsere anhaltende Dynamik als Geschäfts- und Finanzzentrum. Daher ist es für uns wichtig, sicherzustellen, dass unser Anti-Geldwäsche-Regime robust und risikoorientiert ist“, kommentierte Thong Leng Yeng, der die AML-Aufsicht bei MAS leitet. Singapur erholt sich derzeit von seinem größten Geldwäscheskandal, bei dem es um fast 3 Milliarden S$ (2,1 Milliarden US-Dollar) ging, von denen einige in „digitalen“ Vermögenswerten gehalten wurden. Das Land hat seine Lehren gezogen und behebt schnell alle Defizite im Bereich der Bekämpfung der Geldwäsche. Vor drei Monaten kündigte die MAS neue Änderungen an ihrem Payment Services Act an, die ihre Zuständigkeit für VASPs erweitern. Sehen Sie sich an: BSV-Blockchain – Entfachen Sie die Macht der Daten für Finanzen und Bankwesen. Neu bei Blockchain? Schauen Sie sich den Abschnitt „Blockchain für Anfänger“ von CoinGeek an, den ultimativen Ressourcenleitfaden, um mehr über die Blockchain-Technologie zu erfahren.

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