Der Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried beginnt: Das müssen Sie wissen

Der mit Spannung erwartete Strafprozess gegen Sam Bankman-Fried, ehemaliger CEO der bankrotten Kryptobörse FTX, begann Dienstag, um festzustellen, ob er sich sieben Anklagepunkten Betrug und Verschwörung schuldig gemacht hat.

SamBankman- Fried, der ehemalige CEO der bankrotten Krypto-Börse FTX, soll am Dienstag vor Gericht stehen, um festzustellen, ob er sich in sieben Anklagepunkten des Betrugs und der Verschwörung schuldig gemacht hat. Und wie ein ehemaliger Bundesanwalt es ausdrückte: „Zu diesem Zeitpunkt scheinen die Chancen gegen ihn zu stehen.“ Der 31-Jährige war 2019 Mitbegründer von FTX; Innerhalb weniger Jahre erreichte der Wert der einst drittgrößten Krypto-Börse auf dem Höhepunkt 32 Milliarden US-Dollar. Sie versucht nun, alle Gelder zurückzufordern, um sie an die Gläubiger auszuschütten. Aber wie kam die einst drittgrößte Krypto-Börse hierher? Einnahmen und Liquidität für den Handelsarm einbringen. Innerhalb von zwei Jahren stellten mehr als 80 Investoren rund 2 Milliarden US-Dollar an Kapital für FTX zur Verfügung und halfen Bankman-Fried dabei, seine Vision in die Realität umzusetzen. Im Januar 2022 sammelte das Unternehmen in einer Serie-C-Runde 400 Millionen US-Dollar ein und steigerte damit seinen Wert auf 32 Milliarden US-Dollar. Das war die letzte öffentliche Finanzierungsrunde.Das Unternehmen erlangte mit Markenverträgen und Partnerschaften einigermaßen allgemeine Bekanntheit. Im Jahr 2021 kaufte es beispielsweise die Namensrechte für die Heimarena der Miami Heat. FTX ließ seinen Namen auch auf den Poloshirts der Major League Baseball-Schiedsrichter prangen und arbeitete unter anderem mit Prominenten wie Tom Brady und seiner Ex-Frau Gisele Bündchen sowie Steph Curry, Shaquille O'Neal und Naomi Osaka zusammen. Er hatte auch enge Beziehungen zu US-Aufsichtsbehörden und Regierungsbeamten, an die er oft spendete. Bankman-Fried wurde sogar mit Warren Buffett verglichen und viele nannten ihn das weiße Pferd der Krypto (TechCrunch hat das nie getan, wenn man bedenkt, was es wert ist). Aber Anfang November 2022 änderte sich alles. FTXs Zusammenbruch

Die Sorgen um die Liquidität von FTX wuchsen, nachdem CoinDesk eine Kopie der Bilanz von Alameda veröffentlichte, aus der hervorgeht, dass das Unternehmen 14,6 Milliarden US-Dollar an Vermögenswerten und 8 Milliarden US-Dollar an Verbindlichkeiten hielt Stand: 30. Juni 2022. Aber es gab ein Problem: Der Bericht zeigte, dass Alamedas größtes Vermögen 3,66 Milliarden US-Dollar an „freigeschalteter Finanztransaktionssteuer“ und 2,16 Milliarden US-Dollar an „FTT-Sicherheiten“ betrug. FTT war der Token hinter FTX. Die Bilanz zeigte, dass die 5,82 Milliarden US-Dollar an FTT-Tokens, die Alameda besaß, 193 % höher waren als die gesamte FTT-Marktkapitalisierung, die zu diesem Zeitpunkt etwa 3 Milliarden US-Dollar betrug. Das bedeutet, dass es angeblich mehr FTT-Tokens in seiner Bilanz hatte, als es auf der Welt gab.Etwa zur gleichen Zeit, als es aufgedeckt wurde, begann die weltweit größte Krypto-Börse, Binance, ihr verbleibendes Bargeldäquivalent von 2,1 Milliarden US-Dollar abzuziehen in BUSD und FTT. (Von 2019 bis 2021 hielt das Unternehmen eine Aktienposition in FTX.) Dies löste im Wesentlichen einen Bank Run auf FTX aus. FTX und Alameda meldeten Mitte November 2022 in den USA Insolvenz nach Chapter 11 an. Bankman-Fried trat zurück und John J. Ray III, der Enron-Turnaround-Veteran, wurde zu seinem neuen „CEO“ ernannt. Bankman-Fried beteuerte jedoch seine Unschuld. Beim DealBook Summit der New York Times erschien er virtuell von den Bahamas aus und sagte: „Ich habe nie versucht, jemanden zu betrügen. Ich war schockiert über das, was diesen Monat passiert ist.“ In einem veröffentlichten DM-Austausch mit einem Vox-Reporter sagte er, er bedauere den Insolvenzantrag und denke, dass „die Aufsichtsbehörden alles noch schlimmer machen“. Bankman-Fried wurde im Dezember 2022 auf den Bahamas, wo FTX seinen Sitz hatte, verhaftet. Anschließend wurde er an die USA ausgeliefert, wo ihm mehrere Strafverfahren zur Last gelegt wurden. Er wurde gegen eine Kaution in Höhe von 250 Millionen US-Dollar freigelassen und blieb im Haus seiner Eltern in Palo Alto unter Hausarrest. Dies wurde im August widerrufen, nachdem ihm vorgeworfen wurde, Alamedas ehemalige

CEO

, Caroline Ellison, durch die Weitergabe ihres privaten Tagebuchs eingeschüchtert zu haben.

Ray vertrat das Unternehmen während einer Anhörung des Finanzdienstleistungsausschusses des Repräsentantenhauses zu FTX. Auf die Frage, ob das Unternehmen über bedeutende Risikomanagementsysteme verfüge, sagte Ray damals, dass „es praktisch keine internen Kontrollen und überhaupt keine Trennung gebe“ und fügte hinzu, dass er „kein einziges Blatt Papier“ in der Organisation der Börse vertraue. US-Staatsanwalt Damian Williams bezeichnete die mutmaßlichen Verbrechen von Bankman-Fried in einer Pressekonferenz als „einen der größten Finanzbetrugsfälle in der amerikanischen Geschichte“. CEO

, Caroline Ellison, beide bekannten sich im Dezember 2022 schuldig wegen bundesstaatlicher Strafanzeigen in

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