Mit einer Strafe von 4,5 Milliarden US-Dollar geht das Gewitterereignis LUNA zu Ende

‍Das US-Bezirksgericht für den südlichen Bezirk von New York hat in einem vielbeachteten Fall der US-amerikanischen Börsenaufsichtsbehörde SEC (Securities and Exchange Commission) ein endgültiges Urteil gegen Terraform Labs und seinen Mitbegründer Do Kwon gefällt.

Das Urteil befand die Angeklagten mehrfacher Verstöße gegen Wertpapiergesetze für schuldig und verhängte schwere Strafen und Einschränkungen für ihre künftigen Aktivitäten. Die Strafen umfassen Geldstrafen in Höhe von insgesamt rund 4,5 Milliarden US-Dollar.

Gerichtsunterlagen vom 12. Juni zufolge umfasst das Urteil Einziehungen in Höhe von 3,6 Milliarden US-Dollar, einbehaltene Zinsen in Höhe von 467 Millionen US-Dollar und zivilrechtliche Strafen in Höhe von 420 Millionen US-Dollar.

Kwon haftet gesamtschuldnerisch für den Verfall von 110 Millionen US-Dollar und die geschätzten Zinsen von 14,3 Millionen US-Dollar.

Darüber hinaus muss Kwon verschiedene Vermögenswerte in die Insolvenzmasse von Terraform übertragen, darunter Eigentumsanteile an PYTH-Tokens und anderen Vermögenswerten. Die Vermögenswerte werden zur Zahlung von Strafen verwendet und über einen liquidierenden Trust an geschädigte Anleger verteilt.

Die Anordnung ermöglicht es Terraform Labs, die fälligen Beträge in ihrem Insolvenzfall als ungesicherte Forderungen zu behandeln, was bedeutet, dass die SEC diese Mittel auf der Grundlage der Verteilungspriorität erhält, nachdem der Insolvenzschutzplan von Terraform Labs in Kraft getreten ist.

Die SEC ist befugt, alle autorisierten Inkassoverfahren zur Durchsetzung von Gerichtsurteilen zu nutzen, einschließlich des Rechts, zivilrechtliche Missachtung des Gerichts auszuüben, wenn Kwon der Übergabeanordnung nicht innerhalb von 30 Tagen nach dem Urteil nachkommt.

Kwon muss außerdem 204,3 Millionen US-Dollar an Erleichterungen zahlen und ist damit von den Zahlungsverpflichtungen von Terraform Labs getrennt, einschließlich 110 Millionen US-Dollar Verfall, 14,3 Millionen US-Dollar an Vorverfahrenszinsen und weiteren 80 Millionen US-Dollar an zivilrechtlichen Strafen.

Aus der Anordnung geht hervor, dass Terraform Labs und Kwon gegen die Betrugsbekämpfungsbestimmungen von Abschnitt 10(b) des Exchange Act und Abschnitt 17(a) des Securities Act verstoßen haben.

Darüber hinaus ist es Terraform Labs und Kwon dauerhaft verboten, mit nicht registrierten Wertpapieren zu handeln, Krypto-Asset-Wertpapiere zu handeln oder andere zum Handel mit Krypto-Asset-Wertpapieren zu verleiten, sowie andere damit verbundene Beschränkungen.

Diese Einschränkungen ermöglichen es Terraform, bestimmte Transaktionen im Zusammenhang mit seinem Insolvenzverfahren durchzuführen.

Mit gerichtlicher Genehmigung kann das Unternehmen über die Krypto-Vermögenswerte in seiner Insolvenzmasse verfügen und muss bei Bedarf Brieftaschenschlüssel vernichten und Token verbrennen.

Terraform Labs und Kwon ist es untersagt, auf ihren Plattformen Handelsaktivitäten durchzuführen, noch wird es Dritten gestattet, Positionen auf ihren Plattformen abzuheben, freizuschalten und zu schließen.

Die Anordnung verbietet Kwon außerdem dauerhaft, als leitender Angestellter oder Direktor eines Emittenten mit einer eingetragenen Wertpapierklasse oder Meldepflicht zu fungieren.

Die SEC begann im Februar 2023 mit der Einreichung einer Klage gegen Terraform Labs und Kwon und beschuldigte das Unternehmen, Investoren in Krypto-Assets betrogen zu haben, unter anderem durch seinen inzwischen nicht mehr existierenden Stablecoin Terra USD (UST). Im April dieses Jahres entschied das Gericht, dass der Angeklagte wegen Betrugs haften müsse.

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